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發(fā)布時(shí)間：2012-5-19閱讀：831次
證券代碼:000825 證券簡(jiǎn)稱:太鋼不銹 公告編號(hào):2012-018
山西太鋼不銹鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)?準(zhǔn)確?完整,沒(méi)有虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?
一?關(guān)聯(lián)交易概述
1?為提高資金使用效率和拓寬融資渠道,公司擬出資 4.9億元,與太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太鋼集團(tuán)”)共同籌建太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”)?財(cái)務(wù)公司注冊(cè)地址為山西省太原市,注冊(cè)資本為10億元人民幣?具體出資金額和比例為:太鋼集團(tuán)出資5.1元,出資比例為 51%,本公司出資4.9億元,出資比例為49%?
2?截至目前,太鋼集團(tuán)持有本公司 64.24%的股份,為本公司的關(guān)聯(lián)方,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次對(duì)外投資構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易?
3?本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資事項(xiàng)已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可,獨(dú)立董事認(rèn)為:
本次對(duì)外投資事項(xiàng)有利于投資各方的利益,同意將本議案提交董事會(huì)審議?本次對(duì)外投資有利于提高資金使用效率和拓寬融資渠道,有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;本次對(duì)外投資遵循公平?公正?自愿?誠(chéng)信的原則,不存在違反現(xiàn)行有效的法律?法規(guī)和規(guī)范性文件強(qiáng)制性規(guī)定和損害公司其他股東利益及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形?本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資審議程序符合《公司法》?《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律?法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?
本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事李曉波?楊海貴?高祥明?韓珍堂回避表決,參與投票的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事一致通過(guò)本次對(duì)外投資事項(xiàng)?根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審批?
4?本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?
目前財(cái)務(wù)公司的籌建尚處于報(bào)批階段,尚須獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)?
二?關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱:太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司
住所:太原市尖草坪街2號(hào)
企業(yè)性質(zhì):國(guó)有獨(dú)資
辦公地點(diǎn):太原市尖草坪街2號(hào)
法定代表人:李曉波
注冊(cè)資本:60.75414億元
稅務(wù)登記證號(hào)碼:140111110114391
主營(yíng)業(yè)務(wù):冶煉?加工?制造?銷(xiāo)售鋼材?鋼坯?鋼錠?生鐵?軋輥?鐵合金?焦化產(chǎn)品?耐火材料?礦產(chǎn)品?金屬制品?鋼鐵生產(chǎn)所需原材料?建筑材料?電子產(chǎn)品?冶金機(jī)電設(shè)備?備品備件;技術(shù)服務(wù);公路運(yùn)輸;工程設(shè)計(jì)?施工;餐飲賓館等服務(wù)業(yè);承包本行業(yè)境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程及所需的設(shè)備?材料和零配件的進(jìn)出口;對(duì)外派遣本行業(yè)工程生產(chǎn)及服務(wù)的勞務(wù)人員(國(guó)家實(shí)行專項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外)?
實(shí)際控制人:山西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r和最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):太鋼集團(tuán)是我國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和目前全球最大?工藝技術(shù)裝備水平最高?品種規(guī)格最全的不銹鋼企業(yè),具有年產(chǎn)1000萬(wàn)噸鋼(其中300萬(wàn)噸不銹鋼)的能力?自2007年起,太鋼集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入連續(xù)五年超千億元,并穩(wěn)步增長(zhǎng);2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1270億元,凈利潤(rùn)19.65億元,凈資產(chǎn)408億元,現(xiàn)居中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第71位?
三?關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
公司名稱:太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
擬設(shè)地:山西省太原市
注冊(cè)資本:10 億元人民幣
業(yè)務(wù)范圍:對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)?信用鑒證及相關(guān)的咨詢?代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);對(duì)成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算?清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?
四?交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易,遵循自愿?公平合理?協(xié)商一致的原則?
五?交易協(xié)議的主要內(nèi)容
投資雙方尚未簽署共同出資籌建太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司相關(guān)協(xié)議?
六?交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與太鋼集團(tuán)共同投資設(shè)立財(cái)務(wù)公司是公司財(cái)務(wù)管控職能的延伸,可以充分利用財(cái)務(wù)公司的金融功能,通過(guò)開(kāi)展資金結(jié)算?存貸款?同業(yè)存放?同業(yè)拆借及中間業(yè)務(wù)等盤(pán)活閑置資金,拓展融資渠道,降低資金成本,改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提升公司財(cái)務(wù)管理水平和資本運(yùn)營(yíng)能力,增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,有利于公司健康持續(xù)發(fā)展,對(duì)實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)資本和金融資本高效融合具有重要戰(zhàn)略意義?
七?2012年初至披露日與太鋼集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
當(dāng)年年初至披露日與太鋼集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為85億元?
八?獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資事項(xiàng)已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可,公司獨(dú)立董事一致同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易?并認(rèn)為:
本次對(duì)外投資有利于提高資金使用效率和拓寬融資渠道,有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;本次對(duì)外投資遵循公平?公正?自愿?誠(chéng)信的原則,不存在違反現(xiàn)行有效的法律?法規(guī)和規(guī)范性文件強(qiáng)制性規(guī)定和損害公司其他股東利益及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形?本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資審議程序符合《公司法》?《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律?法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?
九?備查文件
1.董事會(huì)決議
2. 獨(dú)立董事事前認(rèn)可
3.獨(dú)立董事意見(jiàn)
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年五月十七日
證券代碼:000825 證券簡(jiǎn)稱:太鋼不銹 公告編號(hào):2012-017
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)?準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi),會(huì)議通知及會(huì)議資料于2012年5月10日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事?監(jiān)事及高管人員?會(huì)議于2012 年5月17日召開(kāi),應(yīng)參加表決的董事11人,實(shí)際表決的董事11人?會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律?法規(guī)?規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:
一?《關(guān)于公司參股設(shè)立太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的議案》
為提高資金使用效率和拓寬融資渠道,公司決定與太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太鋼集團(tuán)”)共同籌建太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”)?財(cái)務(wù)公司注冊(cè)地址為山西省太原市,注冊(cè)資本為10億元人民幣?具體出資金額和比例為:太鋼集團(tuán)出資5.1億元,出資比例為 51%,本公司出資4.9億元,出資比例為49%?
由于太鋼集團(tuán)為本公司的關(guān)聯(lián)方,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次對(duì)外投資構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易?
關(guān)聯(lián)董事李曉波先生?楊海貴先生?高祥明先生?韓珍堂先生回避表決,經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決,7票同意?0票反對(duì)?0票棄權(quán)?
二?《關(guān)于部分子公司董事?監(jiān)事等高管人員人選的議案》
鑒于新設(shè)立子公司及部分子公司人員調(diào)整等原因,公司對(duì)下列子公司董事?監(jiān)事人選調(diào)整作出如下決議:
1?天津太鋼天管不銹鋼有限公司:根據(jù)新修訂章程規(guī)定,太鋼不銹推薦三名董事,并提名董事長(zhǎng)人選:推薦張志方先生?尚佳君先生和趙晉雷先生擔(dān)任董事職務(wù),高建兵先生不再擔(dān)任董事職務(wù);提名張志方先生為董事長(zhǎng)人選?
2?太原鋼鐵(集團(tuán))金屬回收加工貿(mào)易有限公司:委派李永年先生為董事職務(wù),張懋先生不再擔(dān)任董事職務(wù)?
3?廣東太鋼不銹鋼加工配送有限公司:推薦張志君女士為監(jiān)事職務(wù)?
4?成都(太鋼)銷(xiāo)售有限公司?武漢太鋼銷(xiāo)售有限公司:推薦常繼英女士為監(jiān)事職務(wù);郭涌女士不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)?
5?長(zhǎng)沙太鋼銷(xiāo)售有限公司?重慶太鋼銷(xiāo)售有限公司:推薦田俊東先生為監(jiān)事職務(wù);郭涌女士不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)?
6?佛山太鋼銷(xiāo)售有限公司?揭陽(yáng)太鋼銷(xiāo)售有限公司:推薦卜彥峰先生為監(jiān)事職務(wù);郭涌女士不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)?
7?遼寧太鋼銷(xiāo)售有限公司:推薦張志君女士為監(jiān)事職務(wù);張平文先生不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)?
參會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了表決,11 票同意?0 票反對(duì)?0 票棄權(quán)?參會(huì)董事一致通過(guò)本議案?
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年五月十七日
山西太鋼不銹鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)?準(zhǔn)確?完整,沒(méi)有虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?
一?關(guān)聯(lián)交易概述
1?為提高資金使用效率和拓寬融資渠道,公司擬出資 4.9億元,與太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太鋼集團(tuán)”)共同籌建太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”)?財(cái)務(wù)公司注冊(cè)地址為山西省太原市,注冊(cè)資本為10億元人民幣?具體出資金額和比例為:太鋼集團(tuán)出資5.1元,出資比例為 51%,本公司出資4.9億元,出資比例為49%?
2?截至目前,太鋼集團(tuán)持有本公司 64.24%的股份,為本公司的關(guān)聯(lián)方,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次對(duì)外投資構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易?
3?本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資事項(xiàng)已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可,獨(dú)立董事認(rèn)為:
本次對(duì)外投資事項(xiàng)有利于投資各方的利益,同意將本議案提交董事會(huì)審議?本次對(duì)外投資有利于提高資金使用效率和拓寬融資渠道,有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;本次對(duì)外投資遵循公平?公正?自愿?誠(chéng)信的原則,不存在違反現(xiàn)行有效的法律?法規(guī)和規(guī)范性文件強(qiáng)制性規(guī)定和損害公司其他股東利益及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形?本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資審議程序符合《公司法》?《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律?法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?
本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事李曉波?楊海貴?高祥明?韓珍堂回避表決,參與投票的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事一致通過(guò)本次對(duì)外投資事項(xiàng)?根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審批?
4?本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?
目前財(cái)務(wù)公司的籌建尚處于報(bào)批階段,尚須獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)?
二?關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱:太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司
住所:太原市尖草坪街2號(hào)
企業(yè)性質(zhì):國(guó)有獨(dú)資
辦公地點(diǎn):太原市尖草坪街2號(hào)
法定代表人:李曉波
注冊(cè)資本:60.75414億元
稅務(wù)登記證號(hào)碼:140111110114391
主營(yíng)業(yè)務(wù):冶煉?加工?制造?銷(xiāo)售鋼材?鋼坯?鋼錠?生鐵?軋輥?鐵合金?焦化產(chǎn)品?耐火材料?礦產(chǎn)品?金屬制品?鋼鐵生產(chǎn)所需原材料?建筑材料?電子產(chǎn)品?冶金機(jī)電設(shè)備?備品備件;技術(shù)服務(wù);公路運(yùn)輸;工程設(shè)計(jì)?施工;餐飲賓館等服務(wù)業(yè);承包本行業(yè)境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程及所需的設(shè)備?材料和零配件的進(jìn)出口;對(duì)外派遣本行業(yè)工程生產(chǎn)及服務(wù)的勞務(wù)人員(國(guó)家實(shí)行專項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外)?
實(shí)際控制人:山西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r和最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):太鋼集團(tuán)是我國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和目前全球最大?工藝技術(shù)裝備水平最高?品種規(guī)格最全的不銹鋼企業(yè),具有年產(chǎn)1000萬(wàn)噸鋼(其中300萬(wàn)噸不銹鋼)的能力?自2007年起,太鋼集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入連續(xù)五年超千億元,并穩(wěn)步增長(zhǎng);2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1270億元,凈利潤(rùn)19.65億元,凈資產(chǎn)408億元,現(xiàn)居中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第71位?
三?關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
公司名稱:太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
擬設(shè)地:山西省太原市
注冊(cè)資本:10 億元人民幣
業(yè)務(wù)范圍:對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)?信用鑒證及相關(guān)的咨詢?代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);對(duì)成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算?清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?
四?交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易,遵循自愿?公平合理?協(xié)商一致的原則?
五?交易協(xié)議的主要內(nèi)容
投資雙方尚未簽署共同出資籌建太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司相關(guān)協(xié)議?
六?交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與太鋼集團(tuán)共同投資設(shè)立財(cái)務(wù)公司是公司財(cái)務(wù)管控職能的延伸,可以充分利用財(cái)務(wù)公司的金融功能,通過(guò)開(kāi)展資金結(jié)算?存貸款?同業(yè)存放?同業(yè)拆借及中間業(yè)務(wù)等盤(pán)活閑置資金,拓展融資渠道,降低資金成本,改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提升公司財(cái)務(wù)管理水平和資本運(yùn)營(yíng)能力,增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,有利于公司健康持續(xù)發(fā)展,對(duì)實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)資本和金融資本高效融合具有重要戰(zhàn)略意義?
七?2012年初至披露日與太鋼集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
當(dāng)年年初至披露日與太鋼集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為85億元?
八?獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資事項(xiàng)已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可,公司獨(dú)立董事一致同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易?并認(rèn)為:
本次對(duì)外投資有利于提高資金使用效率和拓寬融資渠道,有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;本次對(duì)外投資遵循公平?公正?自愿?誠(chéng)信的原則,不存在違反現(xiàn)行有效的法律?法規(guī)和規(guī)范性文件強(qiáng)制性規(guī)定和損害公司其他股東利益及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形?本次關(guān)聯(lián)對(duì)外投資審議程序符合《公司法》?《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律?法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?
九?備查文件
1.董事會(huì)決議
2. 獨(dú)立董事事前認(rèn)可
3.獨(dú)立董事意見(jiàn)
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年五月十七日
證券代碼:000825 證券簡(jiǎn)稱:太鋼不銹 公告編號(hào):2012-017
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)?準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi),會(huì)議通知及會(huì)議資料于2012年5月10日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事?監(jiān)事及高管人員?會(huì)議于2012 年5月17日召開(kāi),應(yīng)參加表決的董事11人,實(shí)際表決的董事11人?會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律?法規(guī)?規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:
一?《關(guān)于公司參股設(shè)立太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的議案》
為提高資金使用效率和拓寬融資渠道,公司決定與太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太鋼集團(tuán)”)共同籌建太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”)?財(cái)務(wù)公司注冊(cè)地址為山西省太原市,注冊(cè)資本為10億元人民幣?具體出資金額和比例為:太鋼集團(tuán)出資5.1億元,出資比例為 51%,本公司出資4.9億元,出資比例為49%?
由于太鋼集團(tuán)為本公司的關(guān)聯(lián)方,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次對(duì)外投資構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易?
關(guān)聯(lián)董事李曉波先生?楊海貴先生?高祥明先生?韓珍堂先生回避表決,經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決,7票同意?0票反對(duì)?0票棄權(quán)?
二?《關(guān)于部分子公司董事?監(jiān)事等高管人員人選的議案》
鑒于新設(shè)立子公司及部分子公司人員調(diào)整等原因,公司對(duì)下列子公司董事?監(jiān)事人選調(diào)整作出如下決議:
1?天津太鋼天管不銹鋼有限公司:根據(jù)新修訂章程規(guī)定,太鋼不銹推薦三名董事,并提名董事長(zhǎng)人選:推薦張志方先生?尚佳君先生和趙晉雷先生擔(dān)任董事職務(wù),高建兵先生不再擔(dān)任董事職務(wù);提名張志方先生為董事長(zhǎng)人選?
2?太原鋼鐵(集團(tuán))金屬回收加工貿(mào)易有限公司:委派李永年先生為董事職務(wù),張懋先生不再擔(dān)任董事職務(wù)?
3?廣東太鋼不銹鋼加工配送有限公司:推薦張志君女士為監(jiān)事職務(wù)?
4?成都(太鋼)銷(xiāo)售有限公司?武漢太鋼銷(xiāo)售有限公司:推薦常繼英女士為監(jiān)事職務(wù);郭涌女士不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)?
5?長(zhǎng)沙太鋼銷(xiāo)售有限公司?重慶太鋼銷(xiāo)售有限公司:推薦田俊東先生為監(jiān)事職務(wù);郭涌女士不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)?
6?佛山太鋼銷(xiāo)售有限公司?揭陽(yáng)太鋼銷(xiāo)售有限公司:推薦卜彥峰先生為監(jiān)事職務(wù);郭涌女士不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)?
7?遼寧太鋼銷(xiāo)售有限公司:推薦張志君女士為監(jiān)事職務(wù);張平文先生不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)?
參會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了表決,11 票同意?0 票反對(duì)?0 票棄權(quán)?參會(huì)董事一致通過(guò)本議案?
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年五月十七日
